皖都金融利用充实一些档案骗取钱!军事

/ gahr / 2019-06-19 16:32

   我所在的公司先是出现投资方收回资金,金钱不充实的情景,后来公司经营都出现了没有方法去解决的麻烦,作事人员一个个的选择离去。

   我们在主流媒体看到皖都金融的宣传,发出电子邮件联系了他们的项目经理,希望能得到他们的投资。其实项目经理看了我们的项目方案,说还要我们充实一些档案便于他们公司进行评判并稽核,说一个礼拜后会给我们令人称心的回答。

   一个多礼拜之后,皖都金融发出电子邮件称我们的项目方案已经过了评判并稽核,还说一般项目方案过了评判并稽核,投资的事情就有着落了。随之他让我们和风控部门的负责人计议接洽,风控部门的俞姓负责人说我们的项目他们董事层已经批了,其实让我还要我们去做一个未来效果风险评估报告,成绩风险评估报告的公司也是他们规定的。评估费用是先由项目方出,如果后期资金没有到,评估费是由资金方赔付。

   还让我们签了一份协议合同,当时我们也没过多思考,就去做了评估报告。叫谁也没想到的是结果出了之后,皖都金融在报告里存心找寻差错,一次次以一堆各种的生病吃药扎针让我们继续做其它报告。令人恼怒的是做报告的公司明明是他们规定的。

   什么很器重厚爱我们的项目,什么我们的项目他们董事层已经批了,究其根本他们和做获利评估报告的单位是互助起来坑蒙拐骗人的。一共算下来单是评估的花费就将至50万。

   谁成想的是最后他们还是会在报告里存心找寻差错,以此作为借口拒绝投资。他们就是想掩饰粉饰真相用报告拖着你,就地肆意搜刮钱财。

   如今的金融机构龙蛇混杂,大伙务必要清楚辨别正确和错误,认仔细骗子机构的恶心面孔,将其被金钱所迷惑的做法呵斥出来,让其接受刑法的严峻处罚。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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  然而,市场上仍充斥了大量的理财诈骗,常常让老年人眼花缭乱,稍不留意就中了圈套。周洋在现场介绍了三种常见的“理财陷阱”。

  公诉人针对辩护意见进行答辩:第一,中宝投资公司是由被告人周辉控制的一人公司,不具有经营实体,不具备单位意志,集资款未纳入公司财务进行核算,而是由周辉一人掌控和支配,因此周辉的行为不构成单位犯罪。第二,周辉本人主观上认识到资金不足,少量投资赚取的收益不足以支付许诺的高额回报,没有将集资款用于生产经营活动,而是主要用于个人肆意挥霍,其主观上对集资款具有非法占有的目的。第三,P2P网络借贷,是指个人利用中介机构的网络平台,将自己的资金出借给资金短缺者的商业模式。根据中国银行业监管委员会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室制定的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等监管规定,P2P作为新兴金融业态,必须明确其信息中介性质,平台本身不得提供担保,不得归集资金搞资金池,不得非法吸收公众资金。周辉吸收资金建资金池,不属于合法的P2P网络借贷。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别,关键在于行为人对吸收的资金是否具有非法占有的目的。利用网络平台发布虚假高利借款标募集资金,采取借新还旧的手段,短期内募集大量资金,不用于生产经营活动,或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的,是典型的利用网络中介平台实施集资诈骗行为。本案中,周辉采用编造虚假借款人、虚假投标项目等欺骗手段集资,所融资金未投入生产经营,大量集资款被其个人肆意挥霍,具有明显的非法占有目的,其行为构成集资诈骗罪。